| Specifications | þÿ\0002\0000\0000\0003\000-\0002\0000\0001\0003\204cN\213g\003\221Í\211\201lz\213p\0001\0000\0002\000\ 0\0006\0000\0007\000.\000x\000l\000s jenny.sun |
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| Content | 日期案由決議結果 102.01.02轉投資公司台達電子企業管理(上海)有限公 司擬購置資產案 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。實際購置相關事宜，授 權董事長全權處理。 1.修訂公司章程案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 修訂資金貸與他人作業程序案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 3. 修訂背書保證作業程序案 除「肆、背書保證之額度」內有關本公司對外背書保證總額及 對單一企業背書保證之限額維持不變不予修訂外，餘經主席徵 詢全體出席董事無異議通過。 4. 擬解除經理人競業禁止之限制案 依公司法第206條之規定，除董事劉春條先生不得參與表決外， 其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解 除劉春條先生擔任「Delta Electronics Int l (Singapore) Pte Ltd」職務競業禁止之限制。 6. 一○一年度決算表冊，提請審議案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 7. 一○一年度盈餘分配案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 8. 修訂股東會議事規則案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 9. 召集一○二年股東常會案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 董事會重要決議 5. 解除董事競業禁止之限制案 102.03.11 依公司法第206條之規定，除董事柯子興先生、張訓海先生、鄭 平先生、劉春條先生、李忠傑先生及獨立董事陳永清先生不得 參與表決外，其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益 之前提下，提請最近期股東會同意解除以下董事競業禁止之限 制： （一）柯子興先生兼任「中達電通股份有限公司」之董事。 （二）張訓海先生兼任「台達自働化股份有限公司」之董事 長。 （三）鄭平先生兼任「台達自働化股份有限公司」、 「Deltronics (Netherlands) B.V.」之董事，另兼任大陸地區 轉投資公司「蕪湖市中達能源科技有限公司」、「郴州市台達 能源科技有限公司」、「東莞市台達能源科技有限公司」及 「吳江台達能源科技有限公司」等公司之董事長。 （四）劉春條先生兼任「Delta Electronics Int l (Singapore) Pte Ltd」之董事。 （五）李忠傑先生兼任大陸地區轉投資公司「台達電子(郴州)有 限公司」、「郴州台達科技有限公司」、「中達電子(蕪湖)有限 公司」、「蕪湖中達科技有限公司」、「中達電子零組件(吳江) 有限公司」、「Delta Electronics International Limited」、 「Delta International Holding Limited」、「Delta Electronics (HK) Limited」及「Delta Power Sharp Ltd.」之 董事。 （六）陳永清先生兼任「來思達國際企業股份有限公司」之獨 立監察人。 |
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