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| Content | 本規則初次訂定於九十三年三月二十三日 第一次修訂於九十三年五月二十四日 第二次修訂於九十五年十二月二十日 第三次修訂於九十七年三月二十一日 第四次修訂於九十七年十月二十九日 第五次修訂於九十九年二月十一日 第六次修訂於一○一年十二月二十八日 台林通信股份有限公司 董事會議事規則 第 一 條 （本規則訂定依據） 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機 能，爰依證券交易法(以下簡稱證交法)第二十六條之三第八項規 定訂定本規則，以資遵循。 第 二 條 （本規則規範之範圍） 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄 應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規則之規定辦理。 第 三 條 （董事會召集及會議通知） 本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知 各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。召集之通 知，經相對人同意者，得以電子方式為之。本規則第十二條第一 項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由 中列舉，不得以臨時動議提出。 第 四 條 （會議通知及會議資料） 本公司董事會指定之議事事務單位為本公司負責股務之部門擔 任，負責整合相關議事業務、擬訂董事會議事內容，並提供充分 之會議資料。於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充 分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足， 得經董事會決議後延期審議之。 第 五 條 （簽名簿等文件備置及董事之委託出席） 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議 者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定 委託其他董事代理出席，董事委託其他董事代理出席董事會時， 應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 前項代理人，以受一人之委託為限。 第 六 條 （董事會開會地點及時間之原則） 本公司董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但 為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及 時間為之。 第 七 條 （董事會主席及代理人） 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會， 由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召 集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董 事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常 |
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